Programda "Yasak tamam" gösterilen canlı ЛТВ şubat 2016 yılı kapsar, bu akraba Дирненса ve kardeşi Kaspar Aleksandrova ait birden fazla gayrimenkul ve pahalı makineler.

Kökeni para, satın aldığınız bu mal çıktı puslu, bu nedenle herhangi bir şüphe, ne kazanılan para, elde edilen şema "aklama" anlamına gelir. Дирненс ile birlikte kardeşi var neredeyse 500 000 dolar ve bir kaç gayrimenkul miras anne Zambak Дирнены, çalışan bir öğretmen.

Başlangıçta Финполиция vela sonucu iki yönde — vergi kaçakçılığı ve olası yakalı suç. Ancak, şubat ayı sonunda başladı ve başka bir işlem nedeniyle, vergi kaçakçılığı, yasallaşması araçları, suç ile elde edilen, hem de hile ile KDV.

Belirtildiği gibi müdür Mali polis Каспарс Подиньш, göre, soruşturma, işlenir, ilgili belgeler var olmayan işlemlerde ise yasadışı yollardan elde edilen fonlar легализовались. Bütün bu aktivite ile bağlantılı olmuştur dolandırıcılık ile KDV ve vergi kaçakçılığı.

Bir grup kurmuştur ve kontrollü zincir işletmeler, Letonya, Litvanya ve Estonya. Bu zincirin katıldı ve hayali bir firma, ve sözde "tampon" işletmeler genellikle kullanılan заметания iz. İşletme alanında çalışmış bir ağaç, hem de sağlanan teknik ve hizmetleri sektörü ağaç işleme.

Ancak, yararına sonuç Подиньш yapamadım ilişkili olup olmadığını söylemek eski bir çalışanı Финполиции Дирненс doğrudan veri ile bir mesele. Bilindiği kapsamında cezai işlem yapılan 40 arama şüphe altında vurmak, dört kişi arasında var olan ve vatandaş Yapıldı. Hiçbiri şüphelilerin gözaltına alınmış.

Ayrıca bilindiği tamamlamak için soruşturma letonya uzmanları yardıma yabancı araştırmacılar. Bir miktar hasar suç örgütü devlet bütçesi ulaşabilirsiniz 3 milyon euro.