Según datos de la agencia de policía europea, la investigación duró alrededor de un año y en una operación llevada a cabo en la víspera, contó con la participación de 70 portugueses de los oficiales de la policía. En consecuencia, han sido detenidos tres figuras claves de la delincuencia organizada, de la red, se llevaron a cabo registros en 22 de los hogares y las empresas, incluidos los cuatro grandes del fútbol club.

Se incautaron varios miles de euros en efectivo (principalmente en denominaciones de 500 euros). Como señala Reuters, los registros se celebraron en lisboa clubes, el benfica y el sporting clube de portugal, y también actúa en la tercera división de la liga portuguesa "de leiria". Su presidente, el empresario alejandro Толстиков, es detenido.

Resolviendo los problemas financieros

En Европоле señalan que el grupo criminal encontraba europeas de clubes de fútbol, испытывавшие graves problemas financieros, y se prestó asistencia a través de donaciones o inversiones.

A continuación, similares a los clubes que comprarlos en la fachada de los particulares, detrás de los cuales se escondían "opacos de la red de un holding de empresas, pertenecientes a la registrada en las zonas offshore y de los puertos" a однодневкам".

Después de establecer el control de cuentas de los equipos de fútbol utilizar para el lavado de dinero a través de diferentes acciones en el mercado de transferencias y transacciones con los derechos televisivos de difusión. La agrupación también no чуралась de fraude de apuestas en los resultados de los partidos.

Es por este esquema, y fue comprado por el club de leiria, en la que, en particular, en el período 2001-2002 trabajó el famoso entrenador josé mourinho. El equipo hasta el año 2012 participó en la liga superior del portugués del campeonato, después de lo cual, ante las dificultades financieras, fue obligada a ir a la más baja categoría.

Толстиков, que preside le pertenece a la agencia D-Sports, comenzó a prestar apoyo financiero "de leiria" en el año 2014, y un año más tarde se convirtió en presidente del club, en la que aparecieron algunos de los jóvenes rusos de los jugadores.

En Европоле creen que ha sido revelado en portugal la red existe desde 2008 y que, al parecer, es una de las celdas importante de la una de un grupo responsable de blanqueo de varios millones de euros en muchos países de la unión europea". Ahora se trata de la participación de esta red graves a la delincuencia organizada, cometido en el territorio de austria, el reino unido, alemania, letonia, moldavia, estonia y españa.

Ruso de interés

Empresarios rusos más de una vez en el último tiempo compraban problemáticas europeas de clubes de fútbol. En 2003, roman abramovich, ha adquirido el inglés chelsea, la deuda que en ese momento, según algunos superiores a 100 millones de libras. En 2011, otro ruso — dmitry Рыболовлев comprado que se encuentra al borde de la quiebra francés club de mónaco".

Hay menos significativos de la compra. En el 2011, el ex alcalde de подмосковных khimki yuri Кораблин se convirtió en dueño de uno de los más antiguos de europa del club italiano "venecia", y el empresario vladimir antonov ha adquirido inglés "portsmouth", ahí el primer club-de la quiebra en la historia de la Premier league.