Im Programm "Verbotenen Methode", gezeigt in der Sendung LTV im Februar 2016, wurde erzählt, dass die verwandten Дирненса und sein Bruder Caspar Alexandrow besitzt mehrere Immobilien und teure Autos.

Der Ursprung des Geldes, auf die diese Eigenschaft erworben wurde, erwies sich als nebelig, so dass Sie den Verdacht haben, dass ein Zollbeamter das Geld eingegangen ist infolge der Regelungen über die "Geldwäsche" bedeutet. Дирненс zusammen mit seinem Bruder erhielten fast 500 000 Dollar und mehrere Immobilien geerbt von der Mutter Lilien Дирнены, arbeitete als Lehrerin.

Ursprünglich Финполиция führte die Untersuchung in zwei Richtungen — Steuerhinterziehung und mögliche Fehlverhalten. Doch Ende Februar wurde damit begonnen, ein weiterer Prozess wegen Steuerhinterziehung, für die Legalisierung von Geldern von kriminellen Mitteln erhalten, sowie für umsatzsteuerbetrug.

Wie sagte der Chef der Finanzpolizei Каспарс Подиньш, nach der Untersuchung wurden Dokumente über nicht existierende Transaktionen und ungesetzlich bekommenen Mittel легализовались. All diese Aktivität wurde im Zusammenhang mit dem Betrug mit der Mehrwertsteuer und der Steuerhinterziehung.

Die Gruppe erstellt ein und steuerte eine Kette von Unternehmen in Lettland, Litauen und Estland. In dieser Kette gab es auch fiktiven Unternehmen, und die sogenannten "Puffer" des Unternehmens, die in der Regel verwendet zum abdecken Spuren. Die Unternehmen arbeiteten im Bereich der Holzbearbeitung, sowie bieten Technik und Dienstleistungen in der Branche der Holzbearbeitung.

Freilich, im Interesse der Untersuchung Подиньш nicht in der Lage zu sagen, ob ein ehemaliger Mitarbeiter Финполиции Дирненс direkt mit diesem Fall. Es ist bekannt, dass im Rahmen des Strafverfahrens 40 Durchsuchungen durchgeführt, unter Verdacht gerieten vier Personen, unter denen auch die Bürger von Estland. Keiner der verdächtigen nicht in Gewahrsam genommen.

Es ist auch bekannt, dass zum Abschluss der Untersuchung lettischen Experten benötigen die Unterstützung von ausländischen Ermittlern. Der Betrag des Schadens, der kriminellen Gruppe den Staatshaushalt, kann bis zu 3 Millionen Euro.