Nach Angaben der europäischen Polizei-Agentur, die Untersuchung dauerte etwa ein Jahr, und in der Operation am Vorabend, nahmen 70 portugiesischen Polizisten. In der Folge wurden festgenommen, die drei Schlüsselfiguren der organisierten kriminellen Netzwerk, überfielen in 22 Häusern und Unternehmen, einschließlich der vier großen Fußball-Klubs.

Zurückgezogen mehrere tausend Euro Bargeld (meist in Stückelungen von 500, - Euro). Wie Reuters, die Durchsuchungen fanden in Lissabon die Clubs "Benfica" und "Sporting", und dient auch in der Dritten Liga der Meisterschaft von Portugal "Leiria". Sein Präsident, der russische Geschäftsmann Alexander Толстиков, wird verhaftet.

Entschieden haben finanzielle Probleme

Bei Europol weisen darauf hin, dass die kriminelle Gruppe hat die europäischen Fußball-Clubs, испытывавшие ernste finanzielle Probleme und leistete Ihnen Hilfe Spenden oder Investitionen.

Dann ähnliche Vereine wurden zu den gallionsfiguren der Privatpersonen, hinter denen versteckt "undurchsichtige Netzwerk von Holding-Gesellschaften gehören, eingetragen in Offshore-Zonen und die "Steueroasen" kurzlebige Unternehmen".

Nachdem Sie die Kontrolle der Rechnung Fußballmannschaften nutzen für Geldwäsche durch verschiedene Aktionen auf dem Transfermarkt und deal mit TV-Rechte an der Sendung. Die Gruppierung auch nicht чуралась Betrug mit Wetten auf die Ergebnisse der Spiele.

Genau nach diesem Schema und wurde von der Club "Leiria", in der, insbesondere in den Jahren 2001-2002 arbeitete der bekannte Trainer José Mourinho. Team bis 2012 trat in der höchsten Liga der portugiesischen Meisterschaft, dann, angesichts Ihrer finanziellen Schwierigkeiten gezwungen wurde, gehen Sie in der Spielklasse.

Толстиков, der das ihm zustehende Agentur D-Sports, begann, die finanzielle Unterstützung des "Leiria" im Jahr 2014, ein Jahr später wurde der Präsident des Vereins, erschienen in dem ein paar der Jungen Russischen Spielern.

Bei Europol glauben, dass in Portugal geöffnete kriminelle Netzwerk existiert seit 2008 und, offenbar, "stellt eines der wichtigen Zellen des Russischen Mafia-Gruppe, die verantwortliche für die Geldwäsche von mehreren Millionen Euro in vielen EU-Ländern". Bereits jetzt geht es über die Teilnahme in diesem Netzwerk zu schweren organisierten Verbrechen in österreich, Großbritannien, Deutschland, Lettland, Moldawien und Estland.

Das russische Interesse

Die Russischen Unternehmer nicht mal in der letzten Zeit gekauft problematischen europäischen Fußball-Clubs. Im Jahr 2003 Roman Abramowitsch erworben hat, Englisch "Chelsea", dessen Schulden zu diesem Zeitpunkt, nach einigen Schätzungen mehr als 100 Millionen Pfund. Im Jahr 2011 wurde der andere russe — Dmitry rybolovlev — kaufte sich am Rande des Bankrottes Französisch-Club "Monaco".

Es gibt auch weniger sinnvolle Anschaffungen. Im selben Jahr 2011 wurde der ehemalige Bürgermeister von Khimki der Nähe von Moskau Juri korablin wurde der Gastgeber von einem der ältesten italienischen Klubs in Europa "Venezia", und der Geschäftsmann Wladimir Antonow erwarb Englisch "Portsmouth", war der erste Club-Bankrott in der Geschichte der Premier League.