V programu "odepření nástupu na recepci", je uvedeno ve vysílání ЛТВ v únoru 2016, co je uvedeno, že příbuzní Дирненса a jeho bratra Caspara Alexandrov patří několik nemovitostí a drahých strojů.

Původ peněz, na které byla zakoupena nemovitost, se ukázalo zamlžený, takže se objevily podezření, že добытые peníze získané prostřednictvím programů na "praní" peněz. Дирненс spolu s bratrem získali téměř 500 000 dolarů a několik nemovitostí v dědictví od matky Lilie Дирнены, kteří přes víkend pracovali učitelkou.

Původně Финполиция vela důsledek ve dvou směrech — daňové úniky a možné úředníci trestný čin. Nicméně, na konci února byl zahájen další proces za daňové úniky, za legalizace prostředky, získané trestné činnosti, a také za podvody s DPH.

Jak uvedl šéf Finanční policie Каспарс Подиньш, podle následku, оформлялись dokumenty o neexistujících transakcí, a nelegálně добытые prostředky легализовались. Celá tato činnost byla spojena s podvody s DPH a daňovým únikům.

Skupina vytvořila a ovládala řetězce podniků v Lotyšsku, Litvě a Estonsku. V tomto řetězci se zúčastnili a fiktivní firmy, a tzv. "buffer" firmy, které se obvykle používají pro заметания stopy. Podniky pracovali v oblasti zpracování dřeva a také poskytovali techniku a služby v oboru zpracování dřeva.

Pravda je, že v zájmu vyšetřování Подиньш nebyl schopen říci, je, zda bývalý zaměstnanec Финполиции Дирненс přímo s tímto případem. Je známo, že v rámci trestního procesu a provedeno 40 vyhledávání, pod podezření se dostaly čtyři osoby, mezi nimiž existuje a občan Estonska. Ani jeden z podezřelých nebyl uvězněn pod mostem.

Je také známo, že se pro ukončení šetření lotyšský odborníky potřebovat pomoc zahraničních vyšetřovatelů. Výše škod způsobených trestnou skupinou госбюджету, může dosáhnout až 3 milionů euro.