За даними європейського поліцейського агентства, розслідування тривало близько року, а в операції, проведеної напередодні, взяли участь 70 португальських офіцерів поліції. У результаті були арештовані три ключові фігури організованої злочинної мережі, проведені обшуки в 22 будинках і компаніях, включаючи чотири великих футбольних клубу.

Було вилучено кілька тисяч євро готівкою (в основному в купюрах по 500 євро). Як вказує Reuters, обшуки пройшли в лісабонських клубах "Бенфіка" і "Спортинг", а також виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Португалії "Лейрії". Її президент, російський бізнесмен Олександр Толстіков, затриманий.

Вирішували фінансові проблеми

У Європолі відзначають, що злочинна група знаходила європейські футбольні клуби, які мали серйозні фінансові проблеми, і надавала їм допомогу пожертвами або інвестиціями.

Потім подібні клуби купувалися на підставних приватних осіб, за спиною яких ховалися "непрозорі мережі холдинг-компаній, що належать зареєстрованим в офшорних зонах та "податкових гаванях" фірмам-одноденкам".

Після встановлення контролю рахунки футбольних команд використовувати для відмивання брудних грошей через різні акції на трансферному ринку і угоди з правами на телевізійні трансляції. Угруповання також не цуралася шахрайства зі ставками на результати матчів.

Саме за цією схемою і був придбаний клуб "Лейрія", в якому, зокрема, у 2001-2002 роках працював відомий тренер Жозе Моурінью. Команда до 2012 року виступала у вищій лізі португальського чемпіонату, після чого, зіткнувшись з фінансовими труднощами, змушена була перейти в нижчий дивізіон.

Толстіков, очолює належне йому агентство D-Sports, почав надавати фінансову підтримку "Лейрії" в 2014 році, а роком пізніше став президентом клубу, в якому з'явилися кілька молодих російських гравців.

У Європолі вважають, що розкрита в Португалії кримінальна мережа існує з 2008 року і, мабуть, "являє собою одну з комірок важливою російської мафіозної групи, відповідальної за відмивання декількох мільйонів євро у багатьох країнах Євросоюзу". Вже зараз мова йде про причетність цієї мережі до серйозних організованим злочинам, вчиненим на території Австрії, Великобританії, Німеччини, Латвії, Молдови та Естонії.

Російський інтерес

Російські бізнесмени не раз останнім часом купували проблемні європейські футбольні клуби. У 2003 році Роман Абрамович придбав англійський "Челсі", борги якого на той момент, за деякими даними перевищували 100 млн фунтів. У 2011 році інший росіянин — Дмитро Риболовлєв — купив знаходиться на межі банкрутства французький клуб "Монако".

Є і менш значущі придбання. У тому ж 2011 році колишній мер підмосковних Хімок Юрій Кораблін став господарем одного з найстаріших у Європі італійського клубу "Венеція", а бізнесмен Володимир Антонов придбав англійський "Портсмут", який опинився першим клубом-банкрутом в історії Прем'єр-ліги.