Як відзначають грузинські ЗМІ, серед затриманих — двоє громадян Латвії і громадянин Грузії. За версією прокуратури, Владиславс Б., Евгенийс К. і Давид Р. незаконним чином привласнили півмільйона доларів, що належали зареєстрованою в США компанії.

За версією слідства, шахраї на початку 2016 року зареєстрували у Грузії підставну компанію Georgia Fruit-16 і відкрили кілька рахунків у різних грузинських комерційних банках. Потім хакери отримали незаконний доступ до комп'ютерної мережі американської компанії і, зламавши її електронну пошту, перевели на рахунки своєї фіктивної фірми $449 994.

Кіберзлочинці в той же день отримали $440 000. Тоді ж їх затримали поліцейські. Під час обшуку була виявлена та вилучена вся сума.