I "sucker punch", som sändes på LTV i februari 2016, berättade att de anhöriga Dimens och hans bror Caspar Aleksandrova äger flera fastigheter och lyxiga bilar.

Ursprunget för de pengar, som köpt denna egendom, var oklar, så jag misstänker att de pengar som erhållits genom system för att "tvätta" pengar. Dimens med min bror fick nästan 500.000 dollar och vissa fastigheter ärvt från mamma, Lily Dirani, som arbetade som lärare.

Ursprungligen, den finansiella polis genomförde undersökningen i två riktningar — skatteflykt och eventuella oegentligheter. Dock, i slutet av februari, var började en rättegång för skatteflykt, för legalisering av medel som erhållits genom straffrättsliga medel, liksom för bedrägeri med MOMS.

Som påpekas av chefen för Finans polisen Kaspars Podins, enligt undersökningen, dokument om icke-existerande transaktioner, och olagligt erhållna medel var legaliseras. All denna aktivitet var förknippad med MOMS bedrägerier och skatteflykt.

Den grupp som han skapade och kontrollerade kedja företag i Lettland, Litauen och Estland. I denna kedja var närvarande och fiktiva företag, och så kallade "buffert" företag, som vanligtvis används för att täcka upp spår. Företaget har arbetat inom träbearbetning och också utrustning och tjänster i den träbearbetande industrin.

Emellertid, i syfte att utredningen Podins inte kunna säga om en före detta anställd av finansiella polisen direkt Dimens fallet. Det är känt att inom ramen för de straffrättsliga förfaranden som genomförs 40 sökningar under misstankar var fyra personer, av vilka vissa är estniska medborgare. Ingen av de misstänkta är inte häktad.

Det är också känt att för slutförandet av utredningen lettiska specialister kommer att behöva hjälp av utländska utredare. Beloppet för skada som orsakats av en kriminell grupp till statens budget, uppgå till 3 miljoner euro.