Как отмечают грузинские СМИ, среди задержанных — двое граждан Латвии и гражданин Грузии. По версии прокуратуры, Владиславс Б., Евгенийс К. и Давид Г. незаконным образом присвоили полмиллиона долларов, принадлежавшие зарегистрированной в США компании.

По версии следствия, мошенники в начале 2016 года зарегистрировали в Грузии подставную компанию Georgia Fruit-16 и открыли несколько счетов в разных грузинских коммерческих банках. Затем хакеры получили незаконный доступ к компьютерной сети американской компании и, взломав ее электронную почту, перевели на счета своей фиктивной фирмы $449 994.

Киберпреступники в тот же день обналичили $440 000. Тогда же их задержали полицейские. Во время обыска была обнаружена и изъята вся сумма.