No programa "Proibido recepção", mostrada na vivo ЛТВ em fevereiro de 2016, disse que os parentes Дирненса e de seu irmão, Caspar Alexandre pertencem a vários imóveis e carros caros.

Origem do dinheiro, que havia adquirido o imóvel, descobriu-se incerto, assim que surgiu a suspeita, pois o dinheiro obtido como resultado do esquema de "lavagem" de dinheiro. Дирненс, juntamente com o irmão recebeu cerca de 500 000 dólares e alguns anúncios de imóveis na herança da mãe Lírios Дирнены, ou a professora.

Inicialmente Финполиция conduziu a conseqüência de duas maneiras — a evasão e possíveis prevaricação. No entanto, no final de fevereiro, foi desenvolvido ainda um processo para a evasão, pela legalização do dinheiro, ganhos de crime, mas também por fraude com IVA.

Como disse o chefe de polícia Financeira Каспарс Подиньш, de acordo com a investigação, оформлялись documentos sobre inexistentes transações e ilegalmente obtidas a ferramenta легализовались. Toda esta atividade foi relacionada com a fraude do IVA e a evasão de impostos.

O grupo criou e controlava a cadeia de empresas na Letónia, Lituânia e Estónia. Nesta cadeia de presentes e fictícios da empresa, e os chamados "buffer" da empresa, que geralmente, são usadas para encobrir vestígios. A empresa trabalhou no setor de madeira, e também forneciam técnica e serviço, em indústria de madeira.

A verdade, no âmbito de uma investigação Подиньш não foi capaz de dizer, trata-se de um ex-funcionário da Финполиции Дирненс diretamente com este assunto. É sabido que, no âmbito de um processo criminal realizada de 40 pesquisas, sob a suspeita de acertar quatro rostos, entre os quais está o cidadão e a Estónia. Nenhum dos suspeitos não em prisão preventiva.

Também é sabido que para a conclusão do inquérito lats profissionais precisar da ajuda de investigadores estrangeiros. A quantidade de danos causados criminosas grupo госбюджету, pode chegar a 3 milhões de euros.