W programie "Nielegalny odbiór", pokazany na antenie ЛТВ w lutym 2016 roku, mówi się, że krewni Дирненса i jego brata Caspara Aleksandrowa należą do kilku nieruchomości i drogich maszyn.

Pochodzenie pieniędzy, które zostały nabyte do tej nieruchomości, okazało się zamglony, dlatego pojawiły się podejrzenia, że uzyskane pieniądze uzyskane w wyniku schematy w "praniu" pieniędzy. Дирненс razem z bratem dostaliśmy prawie 500 000 dolarów i kilka nieruchomości w spadku od matki Lilie Дирнены pracującą nauczycielką.

Początkowo Финполиция prowadziła śledztwo w dwóch kierunkach — uchylanie się od podatków i ewentualne przestępczości. Jednak pod koniec stycznia rozpoczął się kolejny proces za uchylanie się od podatków, za legalizację środków uzyskanych z działalności przestępczej, a także za oszustwa w podatku VAT.

Jak podkreślił szef policji Finansowej Каспарс Подиньш, zdaniem śledczych, sporządzone dokumenty o nieistniejących transakcji, a nielegalnie nabyte środki легализовались. Cała ta działalność była związana z oszustwami VAT i uchylaniem się od płacenia podatków.

Grupa stworzyła i kontrolowała łańcuch przedsiębiorstw, w Łotwie, Litwie i w Estonii. W tym łańcuchu byli obecni i fikcyjne firmy, i tak zwane "buforowe" przedsiębiorstwa, które są zwykle używane do zamiatania śladów. Przedsiębiorstwa działały w dziedzinie obróbki drewna, a także dostarczali sprzęt i usługi w branży obróbki drewna.

Prawdą jest, że w interesie śledztwa Подиньш nie był w stanie powiedzieć, czy były pracownik Финполиции Дирненс bezpośrednio z daną sprawą. Wiadomo, że w ramach procesu karnego przeprowadzono 40 rewizji, pod podejrzenia trafiły cztery osoby, wśród których jest i obywatel Estonii. Żaden z podejrzanych nie osadzony w areszcie.

Wiadomo też, że do zakończenia śledztwa łotewskim specjalistów potrzebować pomocy zagranicznych badaczy. Kwota szkody przestępczej grupy stosunku do budżetu państwa, może osiągać do 3 milionów euro.