Według danych europejskiego policjanta agencji, śledztwo trwało około roku, a w operacji, przeprowadzonej w przeddzień, wzięło udział 70 portugalskich oficerów policji. W rezultacie aresztowano trzy kluczowe postacie zorganizowanej przestępczej sieci, przeprowadzono rewizje w 22 domach i firmach, w tym cztery duże piłki nożnej klubu.

Przejęto kilka tysięcy euro w gotówce (głównie w nominałach 500 euro). Jak wskazuje Reuters, rewizje odbyły się w лиссабонских klubach "Benfica" i "Sporting", a także w służąc w trzeciej lidze mistrzostw Portugalii "Лейрии". Jej prezydent, rosyjski biznesmen Aleksander Толстиков, zatrzymany.

Rozwiązywali problemy finansowe

W Европоле podkreślają, że przestępcza grupa znajdował europejskie kluby piłkarskie, испытывавшие poważne problemy finansowe, i udzielała im pomocy darowizny lub inwestycjami.

Następnie podobne kluby pływaliśmy na podstawionych osób prywatnych, za plecami których ukrywali się "nieprzezroczyste sieci holding firm, należących do zarejestrowanych w strefach i "rajach podatkowych" firm-однодневкам".

Po ustanowieniu kontroli konta drużyn piłkarskich używać do prania brudnych pieniędzy poprzez różne akcje na rynku transferowym i transakcji z prawa telewizyjne. Grupowanie również nie чуралась oszustwa procentowych na wyniki meczów.

Zgodnie z tym schematem i został zakupiony przez klub "Leiria", w którym, w szczególności, w latach 2001-2002 pracował znany trener Jose Mourinho. Zespół do 2012 roku występowała w ekstraklasie portugalskiego mistrzostw, po czym, borykał się z trudnościami finansowymi, zmuszony był przejść do niższej ligi.

Толстиков, szef należącego do niego agencja D-Sports, zaczął udzielać wsparcia finansowego "Лейрии" w 2014 roku, a rok później został prezydentem klubu, w którym pojawiły się kilku młodych rosyjskich graczy.

W Европоле uważają, że ujawnione w Portugalii przestępcza sieć istnieje od 2008 roku i, najwyraźniej, stanowi jedną z komórek ważną rosyjskiej mafii grupy, odpowiedzialnej za pranie brudnych kilka milionów euro w wielu krajach Unii europejskiej". Już teraz chodzi o przynależności tej sieci do poważnych zorganizowane przestępstw popełnionych na terenie Austrii, wielkiej Brytanii, Niemczech, Łotwie, Mołdawii i Estonii.

Rosyjski interes

Rosyjscy biznesmeni nie raz w ostatnim czasie kupowali problematyczne europejskie kluby piłkarskie. W 2003 roku Roman Abramowicz kupił angielski "Chelsea", długi którego w tym momencie, według niektórych danych przekraczały 100 mln funtów. W 2011 roku inny rosjanin Dmitrij Рыболовлев — kupił znajdujący się na skraju bankructwa francuski klub "Monako".

Są mniej znaczące nabycia. W tym samym 2011 roku były burmistrz podmoskiewskich Khimki Jurij Кораблин stał się właścicielem jednego z najstarszych w Europie włoskiego klubu "Wenecja", a biznesmen Władimir Antonow nabył angielski "Portsmouth", który okazał się pierwszym klubem-bankructwo w historii Premier league.