Nel programma di "Proibito accoglienza mostrata in diretta ЛТВ nel mese di febbraio 2016, spiegato che parenti Дирненса e di suo fratello Gaspare Alessandro appartengono diverse proprietà immobiliari e macchine costose.

La provenienza del denaro, che è stato acquistato questa proprietà, si è rivelata la nebbia, pertanto, si ritiene che, ottenuti i soldi ottenuti come risultato di uno schema di "riciclaggio" di fondi. Дирненс insieme con il fratello ha ricevuto quasi 500 000 dollari e di alcuni annunci immobiliari in eredità dalla madre Gigli Дирнены tedesche insegnante.

Originariamente Финполиция ha condotto conseguenza in due direzioni — l'evasione fiscale e le possibili responsabili di un crimine. Tuttavia, alla fine di febbraio è stato avviato un altro processo per evasione fiscale, per la legalizzazione di fondi, estratti proventi di reato, ma anche per le frodi IVA.

Come ha sottolineato il direttore Finanziario di polizia Каспарс Подиньш, secondo gli inquirenti, popolare per i documenti di operazioni inesistenti, e illegalmente ottenuti fondi легализовались. Tutta questa attività è stata associata con la frode, con l'IVA e l'evasione fiscale.

Il gruppo ha realizzato e monitorato la catena di imprese in Lettonia, Lituania ed Estonia. In questa catena ha partecipato e fittizia di impresa, e la cosiddetta "buffer" di imprese, che di solito utilizzati per заметания tracce. Imprese lavorato nel settore della lavorazione del legno, oltre a fornire tecnica e servizi nel settore della lavorazione del legno.

È vero, nell'ambito di un'inchiesta Подиньш e non era in grado di dire che si tratti di un ex dipendente Финполиции Дирненс direttamente con il presente atto. È noto che, nell'ambito di un processo penale effettuato 40 perquisizioni, sotto il sospetto ha colpito quattro persone, tra cui ci sono anche cittadino dell'Estonia. Nessuno dei sospetti non imprigionato.

È anche noto che per il completamento delle indagini lettone bisogno dell'aiuto di professionisti stranieri investigatori. La quantità di danni subiti da un gruppo criminale госбюджету, può raggiungere i 3 milioni di euro.