Dans le programme "Prohibé", présentée en direct ЛТВ en février 2016, raconte que les proches Дирненса et de son frère Gaspard Aleksandrova appartiennent à plusieurs objets de l'immobilier et de machines coûteuses.

L'origine de l'argent, à qui il a acheté cette propriété, il s'est avéré flou, donc vous pensez qu'un extrait de l'argent obtenu par le schéma de blanchiment de fonds. Дирненс avec son frère, a reçu près de 500 000 dollars et quelques objets de l'immobilier dans le patrimoine de la mère Lis Дирнены, qu'enseignante.

Initialement Финполиция a mené une conséquence dans les deux sens, l'évasion fiscale et les éventuels responsables de l'infraction. Cependant, à la fin de février a été lancé un processus pour évasion fiscale, en faveur de la légalisation de fonds, des produits du crime, ainsi que pour la fraude à la TVA.

Comme l'a souligné le chef de la police Financière Каспарс Подиньш, selon l'enquête, se faisaient des documents sur inexistants transactions, et illégalement obtenu des fonds легализовались. Toute cette activité a été liée à la fraude à la TVA et à l'évasion fiscale.

Le groupe a créé et commandé par le circuit d'entreprises en Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Dans cette chaîne étaient présents et les entreprises, et les soi-disant "tampon" de l'entreprise, qui sont habituellement utilisés pour заметания de traces. L'entreprise a travaillé dans le domaine de la menuiserie, et aussi apporter de la technique et de service de l'industrie du bois.

La vérité, dans l'intérêt de l'enquête Подиньш et n'a pas pu dire il s'agisse d'un ancien employé de Финполиции Дирненс directement dans l'affaire. On sait que, dans le cadre de la procédure pénale menée à 40 fouilles, sous les soupçons ont frappé quatre personnes, parmi lesquelles il y a le citoyen de l'Estonie. Aucun des suspects n'est pas placé en détention.

On sait aussi que pour achever l'enquête, le lats besoin de l'aide de spécialistes étrangers enquêteurs. Le montant des dommages causés à un groupe criminel organisé госбюджету, peut atteindre 3 millions d'euros.