Comme indiqué dans le SGD, la procédure pénale a été lancé à la fin d'octobre. On sait que le gang criminel s'occupait des ventes en gros de sucre et d'huile végétale, et l'activité criminelle a été réalisée à partir de janvier 2016 janvier 2017.

Selon l'hypothèse de l'enquête, le regroupement a organisé un réseau de fausses entreprises pour des soins de paiement des impôts en госказну et la légalisation de criminellement acquis de fonds. Pour baisser la TVA payée au trésor, au minimum, dans leurs plans clients ont inclus déroute de la transaction avec de faux-entreprise.

L'un des organisateurs présumés criminelles schéma est déjà tombé dans le champ de vue police pour les crimes analogues, et le second a été précédemment condamné pour une infraction grave et purgeait une peine de prison.
Criminelle de schéma ont été impliqués cinq les entreprises et plus d'une douzaine de faux. Aussi dans ces schémas ont été utilisés les entreprises sont enregistrées en Lituanie, l'Estonie et la Pologne.

Dans le cadre de la procédure pénale le personnel Финполиции mené des perquisitions à Riga, Aizkraukle, Кекаве, le quartier de Riga et d'autres En cours de fouilles, saisies importantes de preuve: téléphones mobiles, des documents, des ordinateurs, des calculatrices, des codes, ainsi que 39 000 euros de la trésorerie.
L'enquête se poursuit.