Selon les données de la police, l'enquête a duré environ un an, et, dans une opération de la veille, qui a rassemblé 70 portugais officiers de police. En conséquence, ont été arrêtés trois principales formes de criminalité réseau, ont effectué des perquisitions dans les 22 maisons et les entreprises, notamment les quatre grands clubs de football.

Il en a été saisi de plusieurs milliers d'euros en espèces (principalement en coupures de 500 euros). Comme le souligne Reuters, des perquisitions ont passé dans les clubs de lisbonne Benfica et le Sporting clube de portugal, ainsi que dans siégeant dans la troisième division du championnat du Portugal "Leiria". Son président, le businessman russe Alexandre Толстиков, est retenu.

Résolu des problèmes financiers

Dans Европоле notent que le groupe criminel trouvait des clubs de football européens, испытывавшие de graves problèmes financiers, et apportait son aide par des dons ou des investissements.

Ensuite, ces clubs étaient achetés sur fictives particuliers, derrière lesquels se cachaient opaques réseau des sociétés holding appartenant enregistrés dans les zones off shore et "des paradis fiscaux" aux entreprises-однодневкам".

Après l'établissement de contrôle de compte d'équipes de football à utiliser pour le blanchiment de l'argent sale à travers les différentes actions sur le marché des transferts et les transactions de droits d'émission de télévision. Le groupement est également pas чуралась la fraude avec les paris sur les résultats des matchs.

C'est sur ce schéma, et a été acheté par le club "Leiria", dans lequel, en particulier, en 2001-2002, travaillé par le célèbre entraîneur José Mourinho. L'équipe jusqu'en 2012, a joué dans les ligues majeures du championnat portugais, après quoi, face à des difficultés financières, a été contraint de passer dans la plus basse division.

Толстиков, qui dirige lui appartenant, l'agence D-Sports, a commencé à apporter un soutien financier "Leiria" en 2014, et un an plus tard est devenu le président du club dans lequel il y avait quelques jeunes des joueurs russes.

Dans Европоле estiment que la découverte au Portugal, un réseau criminel, il existe depuis 2008 et, apparemment, "représente une cellule importante de la fédération de la mafia en groupe, responsable de blanchiment de plusieurs millions d'euros dans de nombreux pays de l'union Européenne". Déjà maintenant, il s'agit de l'implication de ce réseau à de graves organisé, les crimes de guerre commis sur le territoire de l'Autriche, du royaume-Uni, l'Allemagne, la Lettonie, la Moldavie et de l'Estonie.

Russe d'intérêt

Hommes d'affaires russes n'en achetaient des problématiques européennes de clubs de football. En 2003, Roman Abramovitch a acheté anglais de Chelsea, les dettes dont à ce moment, selon certaines informations, plus de 100 millions de livres. En 2011, un autre russe Dmitry Рыболовлев — acheté situé sur le bord de la faillite club français de l'as Monaco".

Il y a moins significatifs de l'acquisition. En 2011, l'ancien maire de banlieue de Khimki Yuri Кораблин est devenu le maître de l'une des plus anciennes d'Europe, le club italien "Venise", mais un homme d'affaires Vladimir Antonov a acquis anglais "Portsmouth", s'est avéré être le premier club-faillite dans l'histoire de la Premier league.