I "sucker punch", som blev vist på LTV i februar 2016, fortalte, at de pårørende Dimens og hans bror Caspar Aleksandrova ejer flere ejendomme og luksus biler.

Oprindelsen af de penge, som det købte denne ejendom, var vage, så jeg formoder, at de penge, der er fremstillet gennem ordninger for "hvidvaskning" midler. Dimens med min bror fik næsten 500.000 dollars, og nogle af fast ejendom arvet fra mor, Lily Dirani, der arbejdede som lærer.

I første omgang, den finansielle politiet gennemførte undersøgelsen i to retninger — skatteunddragelse og muligt embedsmisbrug. Men i slutningen af februar, var begyndt på en anden retssag for skatteunddragelse, for legalisering af midler indsamlet af strafferetlige midler, samt for svindel med MOMS.

Som bemærket af leder af Finans politiet Kaspars Podins, ifølge undersøgelsen, de dokumenter, der om ikke-eksisterende transaktioner, og er tilvejebragt midler blev legaliseret. Al denne aktivitet var forbundet med momssvig og momsunddragelse.

Den gruppe, han har skabt og kontrolleret kæde virksomheder i Letland, Litauen og Estland. I denne kæde var til stede, og fiktive virksomheder, og såkaldte "buffer" virksomheder, som normalt bruges til at dække op spor. Virksomheden har arbejdet inden for træbearbejdning og også leveret udstyr og tjenester i den træforarbejdende industri.

Men af hensyn til efterforskningen Podins var ikke i stand til at sige, om en tidligere medarbejder i den finansielle politiet direkte Dimens tilfældet. Det er kendt, at man i forbindelse med en straffesag gennemført 40 søgninger under mistanke blev fire personer, hvoraf nogle estiske borgere. Ingen af de mistænkte er ikke varetægtsfængslet.

Det er også kendt, at for afslutningen af undersøgelsen, at den lettiske specialister får brug for hjælp fra udenlandske efterforskere. Omfanget af de skader, der er forvoldt af en kriminel gruppe til statens budget, kan nå op på 3 millioner euro.