Som bemærket af de georgiske medier, er blandt de anholdte er to borgere, Letland og borgere i Georgien. Ifølge anklagerne, Vladislav B., Evgeniy K., og David G. ulovligt bevilget en halv million dollars, der tilhører registrerede, AMERIKANSKE virksomheder.

Ifølge efterforskerne, skurke i begyndelsen af 2016, der er registreret i Georgien, en shell virksomhed Georgien Frugt-16 og åbnet flere konti i forskellige georgiske kommercielle banker. Derefter, hackere fået ulovlig adgang til computer netværk af Amerikanske virksomheder, og efter at have hacket hendes e-mail, var der overføres til konti af hans fup firma $449 994.

It-kriminelle på den samme dag, som indkasserede $440 000. Så de var blevet tilbageholdt af politiet. Under en ransagning blev fundet og beslaglagt hele beløbet.