Jak se slaví v СГД, soudní proces byl zahájen již na konci října. Je známo, že преступная seskupení zabývající se velkoobchodním prodejem cukru a rostlinného oleje, a преступная činnost provedl od ledna 2016 do ledna 2017.

Podle předpokladu následku, skupina uspořádala síť fiktivních firem s cílem péči od placení daní v госказну a legalizace trestné důležité shromáždil prostředků. Snížit DPH, уплачиваемый do státní pokladny, na minimum, v jejich režim zákazníci týkala zkrachovalé transakce s falešným podniky.

Jeden z údajných organizátorů trestné schéma již dříve dostal do zorného pole vymáhání práva za podobné zločiny, a druhý byl dříve odsouzen za trestný čin a výkonu trestu odnětí vězeňský termín.
V kriminální schéma, byli zapojeni pět realisticky působících podniků a více než tucet falešných. Také v těchto obvodech používá podniky registrované v Litvě, Estonsku a Polsku.

V rámci trestního procesu zaměstnanců Финполиции provedli vyhledávání v Rize, Айзкраукле, Кекаве, Rize čtvrti atd. Při vyhledávání staženy důležité hmatatelný důkaz: mobilní telefony, dokumenty, počítače, kalkulačky kódů a 39 000 eur hotovosti.
Vyšetřování pokračuje.