Podle evropské policejní agentury, vyšetřování trvalo asi rok, a na operace, které se konalo o den dříve, se zúčastnilo 70 portugalských policistů. V důsledku toho byli zadrženi tři klíčové postavy organizované kriminální sítě, provedeny prohlídky v 22 domech a firmách, včetně čtyř velkých fotbalových klubu.

Bylo zabaveno několik tisíc eur v hotovosti (v podstatě na dolarovou bankovku 500 euro). Jak uvádí Reuters, vyhledávání prošly v лиссабонских klubech "Benfica" a "Sporting", a také slouží v třetí divizi mistrovství Portugalska "Лейрии". Její prezident, ruský podnikatel Alexander Толстиков, zastaven.

Rozhodli, finanční problémy

V Европоле poukazují na to, že преступная skupina находила evropské fotbalové kluby, испытывавшие vážné finanční problémy, a poskytuje jim pomoc, dary nebo investicemi.

Pak takové kluby покупались na přední jednotlivců, za zády, které se schovávaly "neprůhledné sítě holding společností, které patří registrované v offshore zónách a "daňových rájích" firmám-однодневкам".

Po stanovení kontroly účtů fotbalové týmy použít k praní špinavých peněz přes různé akcie na přestupovém trhu a transakce s právy na televizní vysílání. Skupina se také není чуралась podvody se sázkami na výsledky utkání.

Přesně podle tohoto schématu a byl zakoupen klub "Leiria", ve kterém, a to zejména v letech 2001-2002 pracoval známý trenér José Моуринью. Tým až do roku 2012 působil v nejvyšší lize portugalského mistrovství, poté, tváří v tvář s finančními problémy, byl nucen přejít do nižší divize.

Толстиков, který stojí v čele vlastněných mu agentura D-Sports, začal poskytovat finanční podporu "Лейрии" v roce 2014 a o rok později se stal prezidentem klubu, v němž se objevily několik mladých ruských hráčů.

V Европоле se domnívají, že zveřejněny v Portugalsku kriminální síť existuje od roku 2008 a zdá se, že "představuje jednu z buněk důležitou ruské мафиозной skupiny odpovědné za praní špinavých několika milionů eur v mnoha zemích evropské Unie". Již nyní se jedná o účastníky této sítě k závažné organizované kriminality, perfektní na území Rakouska, velké Británie, Německa, Lotyšska, Moldavska a Estonsko.

Ruský zájem

Ruští podnikatelé ani jednou v poslední době kupovali problémové evropské fotbalové kluby. V roce 2003 Roman Abramovič koupil anglické Chelsea, dluhy, které v té době, podle některých více než 100 milionů liber. V roce 2011 druhé ruské Dmitrij Рыболовлев — koupil nacházející se na pokraji bankrotu francouzský klub "Monako".

Existují i méně významné akvizice. Ve stejném roce 2011 bývalý starosta подмосковных Химок Yuri Кораблин se stal majitelem jednoho z nejstarších v Evropě italského klubu "Benátky", a podnikatel Vladimir Antonov získal angličtina "Portsmouth", byl prvním klubem-v konkurzu v historii Premier league.